有犯罪团伙建设虚假贵金属交易平台，并在网上散发虚假广告，以高额利润诱骗投资者开设账户进行投资，然后通过虚假交易、恶意关闭平台等方式进行诈骗。

普陀一男子就中了他们的招，被骗了14万元。

网上平台投资10万元

结果余额秒变“0”

普陀人李淳（化名）在东港一家单位上班，平时热衷理财。去年2月24日，他在一个叫“XX招商”的QQ群里看到有人发了一条信息，内容是：“投资现货、贵金属，%保证赚钱。”

李淳挺感兴趣，就加了对方的QQ号，了解投资详情。对方介绍了一个叫“福州恒锐鑫”的网上贵金属投资平台给他，并说，投资数额越大，返利越高，利润按日返还。

3月1日上午11时，李淳筹了10万元，通过网银汇入该平台。入金后，对方告诉他，这笔钱马上就可以产生利润了。

李淳试着出金，但操作完发现，非但没有任何利润，且自己刚投资的10万元也取不回了。平台上，他的账户余额变成了“0”。

他有点慌了，马上电话质问平台客服。“银行跟平台的对接接口出了点问题，明天早上9时就可以拿出来了。”对方解释。

李淳心神不宁地等了一天。3月2日早上9时多，他试着出金，还是没成功。

“你的资金堵塞了，再往平台入金4万元，就可以出金了。”对方又说。

李淳又往平台打进4万元。但客服这时说，能不能出金，要问过老板才清楚。过了一会儿，又说，平台要走账，老板不同意出金，要李淳往老板个人银行卡打入14万元，然后老板再从后台给他出金28万元。

李淳越想越不对劲，当即向普陀警方报案。

平台半年不到三易其名

骗得近38万元

警方经过侦查，迅速打掉了福州恒锐鑫平台，于去年3月5日、11日，分别在江西赣州市和河南平顶山市将犯罪嫌疑人刘某权、杨某辉、赵某磊、焦某辉、任某明等5人捉拿归案。

34岁的赵某磊和40岁的焦某辉是平顶山人，均无固定职业。年10月至12月，两人相继设立“北方昊狮”平台及“厦门弘宗”平台，雇佣27岁的同乡无业妇女任某明为客服人员，在网上发布招商信息，引诱他人在平台投资，通过虚构贵金属涨跌指数从中骗钱。

同年12月17日，赵某磊和焦某辉关闭这两个平台，将平台内的剩余资金全部占为己有，从9名投资者处共骗得19万余元。

去年2月，赵某磊和焦某辉的平台经重新包装后，打着“福州恒锐鑫”的旗号，再次上线。同月下旬，24岁的湖北恩施市人刘某权和同岁的江西瑞金市人杨某辉通过网络与“福州恒锐鑫”平台取得联系，并成为“代理商”。

之后，刘某权和杨某辉利用QQ在网上发布虚假广告，谎称在“福州恒锐鑫”平台投资有大回报，骗取了李淳14万元。

此外，赵某磊、焦某辉伙同任某明，还以篡改客户账户信息等方式，从另两名投资者处骗得5万余元。

平台上的贵金属数据

只是虚拟数字

实际上，“福州恒锐鑫”等所谓的贵金属交易平台，均为赵某磊从网络上购买的软件，并非国家承认的正规平台。而平台的“营业执照”其实也是赵某磊从网上购买而来，营业执照上的信息、公司照片和恒锐鑫贵金属批文都是不真实的。

“福州恒锐鑫”没有对接真正的贵金属交易平台，平台上买进卖出的贵金属数据都是虚拟数字，根本不具备正常交易的功能。赵某磊等人在平台上虚构涨跌指数，来达到用户亏损，平台盈利的目的。而当诱骗到一定数量的客户后，就会关闭平台，将投资者的钱占为己有。

案发后，警方从赵某磊、焦某辉等人持有的银行卡内扣押了涉案资金21.9万余元，其中14万元已经发还李淳。

今年2月，普陀法院以诈骗罪分别判处赵某磊和焦某辉有期徒刑8年，并处罚金6万元；判处刘某权有期徒刑4年，并处罚金2万元；判处杨某辉有期徒刑3年10个月，并处罚金1.5万元；判处任某明有期徒刑3年，并处罚金1万元。同时，继续追缴他们的违法所得。随后，赵某磊等人提起上诉。5月18日，市中院裁定驳回上诉，维持原判。

“互联网金融市场存在很多风险，目前现货和期货市场大量所谓交易平台是违法违规设立的，游走在灰色地带。普通投资者一定要选择国家承认的合法交易机构，切勿轻信快速盈利的说法。”市中院司法人员提醒，如果投资者碰到的平台有高返利，或者涨跌与上海交易所数据不一致，基本上就是假的。

图片来源网络

记者：翁履平

通讯员：王雄军

编辑：郑洁

报料

突发事疑难事暖心事

舟山报业传媒集团新媒体