云联惠

关键词：涉案亿元“消费全返”

此前报道：事大了！“云联惠”不只传销，还可能涉嫌……（点击查看）

18年5月，“云联惠”传销犯罪团伙总部被广州警方成功摧毁。经审查查明，涉嫌从事非法集资、传销等犯罪活动的电商平台“云联惠”，以“在云联商城消费能获得消费金额%的积分返还”为幌子，设置代理公司制度，作为云联惠传销模式的代理实体，推广“消费全返”经营模式、发展线下代理和会员。自年1月到年12月，“云联惠”通过网站、 　　

善林金融

关键词：涉案金额超亿元“承诺还本”“高额利息”

此前报道：0家线下店，亿元，这个金融平台出大事儿了！（点击查看）

自年10月起，周伯云在未经批准的情况下，在全国开设0余家线下门店，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵，向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。自年2月起，周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为“亿宝贷”)、“广群金融”等线上理财平台，同样以“承诺还本”和“支付高额利息”为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。

年9月20日，上海市公安局浦东分局警方已将善林金融法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。截至年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币亿余元，未兑付本金共计亿余元。

泛亚

关键词：涉案金额超亿元“有色金属交易”

年开盘以来，就在投资市场掀起追逐热潮的昆明泛亚有色金属交易所在年爆发兑付危机，涉及20多个省份的22万人，资金总计超过亿元。据公开资料，泛亚有色金属交易所(FYME)模式，是通过挂牌实物交易方式为稀有金属企业提供购销和融资服务。

年6月30日—7月1日，云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

唐小僧

关键词：涉案金额亿余元“高息理财”

此前报道：当心钱没了！这个用户0万，交易量亿的贷款平台被查封！（点击查看）

年6月15日，唐小僧发布消息称，于6月15日22：30至6月19日14:00进行系统升级，系统升级期间暂停运营。6月17日，唐小僧母公司资邦金服确已被警方查封，唐小僧实控人邬再平正被警方追逃。7月13日，资邦(上海)投资控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪，经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

警方通报，自年12月起，资邦控股实际控制人邬再平伙同陶蕾等人，在未经批准的情况下，在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”“摇旺理财”等线上平台，通过广告宣传、电话推销等方式，以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额亿余元。

年11月，上海市浦东新区人民检察院

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