本文转自：证券时报

(上接B版)

（十七）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司预计发生金融服务关联交易金额约为.28亿元，比上年实际数增长51.12%，并将该议案提请年年度股东大会审议批准（详见临时公告-号）。

1.公司独立董事的独立意见：

（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要，且对交易金额进行了合理预计；

（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

2.相关交易事项的表决

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）年度财务预算报告

会议同意，将公司编制的《年度财务预算报告》及与之相关的基本原则、编制范围、预测目标等提请年年度股东大会审议批准，并建议授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于年度资金收支及融资计划的议案

会议同意，批准公司编制的《年度资金收支及融资计划》，并授权董事长审批和签署年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时，若公司董事会批准公司新的投资计划，则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和融资相关材料。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于为子公司提供担保的议案

会议同意，公司为西部矿业（香港）有限公司,万元授信额度，青海铜业有限责任公司30,万元贷款，青海西部镁业有限公司40,万元贷款，合计,万元，由公司提供连带责任担保；并将该议案提请年年度股东大会审议批准（详见临时公告-号）。

公司独立董事的独立意见：

本次担保对象为公司全资子公司西部矿业（香港）有限公司、青海铜业有限责任公司和控股子公司青海西部镁业有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkcf/3752.html